Leggi il report dettagliato dal MONEYVAL. Antiriciclaggio – San Marino è promossa.
L’organismo di monitoraggio antiriciclaggio del Consiglio d’Europa, MONEYVAL, ha pubblicato un rapporto aggiornato su San Marino, riconoscendo che ha sostanzialmente migliorato la conformità del quadro normativo alle raccomandazioni del GAFI.
San Marino è esente dal processo di segnalazione di follow-up avanzato di MONEYVAL, un risultato raggiunto finora solo da cinque giurisdizioni.