Antiriciclaggio – San Marino promossa dal MONEYVAL

Giugno 16, 2021

L’organismo di monitoraggio antiriciclaggio del Consiglio d’Europa, MONEYVAL, ha pubblicato un rapporto aggiornato su San Marino, riconoscendo che ha sostanzialmente migliorato la conformit√† del quadro normativo alle raccomandazioni del GAFI.

San Marino è esente dal processo di segnalazione di follow-up avanzato di MONEYVAL, un risultato raggiunto finora solo da cinque giurisdizioni.