Antiriciclaggio – San Marino promossa dal MONEYVAL

L’organismo di monitoraggio antiriciclaggio del Consiglio d’Europa, MONEYVAL, ha pubblicato un rapporto aggiornato su San Marino, riconoscendo che ha sostanzialmente migliorato la conformit√† del quadro normativo alle raccomandazioni del GAFI.

San Marino è esente dal processo di segnalazione di follow-up avanzato di MONEYVAL, un risultato raggiunto finora solo da cinque giurisdizioni.